公告日期：2018-04-28

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-030



洛阳轴研科技股份有限公司



第六届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年4月4日发



出通知，2018年4月26日14：00在郑州公司办公楼四楼第二会议室召开，会



议由监事会主席魏锋先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名，监事



吴天西因个人原因委托杨仲和先生代为出席。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。



二、监事会会议审议情况



出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：



1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议《。2017年度监事会工作报告》



于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



2.审议通过了《2017年度财务决算报告》。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。议案内容见披露在巨潮资讯



网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》中的财务报告部分。



3.审议通过了《2017年度报告及摘要》。



经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2017年



年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。2017年年度报告全文详见巨



潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



4.审议通过了《2017年度利润分配预案》。



董事会提议：以公司当前总股本524,349,078股为基数，向全体股东每10



股派发现金红利0.10元（含税），共计524.35万元，不以公积金转增股本。未



分配利润结转下年度。



经审核，公司监事会认为董事会提出的2017年度利润分配预案符合公司实



际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》的



规定，同意将该议案提交股东大会审议。



表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。



本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。



5.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。



通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司2017 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本公司《2017年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



6.审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



本公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



7. 审议通过了《2018年第一季度报告》。



经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳轴研科技股份有限公司2018年



年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年



第一季度报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件



1、经与会监事签字并加盖监事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。