公告日期：2019-03-30

国光电器股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-21

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月19日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，并于2019年3月28日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌、副董事长郝旭明，董事何伟成、郑崖民、肖庆，独立董事魏天慧、刘杰生以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事沈肇章以通讯方式出席。本次会议由董事长周海昌主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。【2018年年度报告及其摘要于2019年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018年年度报告摘要并刊登于《证券时报》。】

2．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过审议《2018年度董事会工作报告》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。(本议案详见年度报告全文“第四节经营情况讨论与分析”)。

3.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《总裁工作报告》。

4.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度财务决算》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

根据普华永道中天会计师事务所出具的公司2018年度审计报告（普华永道中天审字（2019）第【10069】号），公司2018年营业收入4,041,902,113元，利润总额-268,486,940元，归属于上市公司股东的净利润
-219,057,420元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-263,114,973元，经营活动产生的现金流量净额139,313,550.00元。截止2018年12月31日公司总资产4,805,824,250元，归属于母公司股东权益1,656,092,345元。公司2018年末总股本468,383,913股，2018年每股收益-0.49元，2018年末每股净资产3.54元。

5.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

根据普华永道中天会计师事务所出具的公司2018年度《审计报告》（普华永道中天审字(2019)第【10069】号），2018年度母公司实现净利润-240,407,454元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配利润78,672,865元。公司董事会拟以2018年12月31日公司总股本468,383,913股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计37,470,713元，公司剩余未分配利润41,202,152元转入下一年度分配。

6.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》，董事会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作了《内部控制自我评价报告》，该报告于2019年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》，该议案将提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落实自查表》。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》，该议案将提交2018年年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，普华永道在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

9.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2019年度公……
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