公告日期：2019-03-30

东兴证券股份有限公司

关于国光电器股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）2017年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国光电器第九届董事会第十九次会议审议通过的《关于募投项目延期的议案》进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行A股股票的工作已经完成，共计发行51,479,913股，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币465,834,984.69元，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金进行审验，并于2018年6月7日出具《验资报告》（普华永道验字（2018）第0398号）。

公司募集资金情况对募投项目的投入金额，具体如下：

单位：人民币元
序号 项目名称 拟投入的募集资金总额

1 微型扬声器产品技术改造项目 205,834,984.69
2 智能音响产品技术改造项目 260,000,000.00
合计 465,834,984.69
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合相关法律法规的规定和要求。


二、募集资金的使用情况

截止至2018年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 拟投入的募集资金总额 已投入的募集资金总额
1 微型扬声器产品技术改造项目 205,834,984.69 72,408,469.83
2 智能音响产品技术改造项目 260,000,000.00 232,850,017.00
合计： 465,834,984.69 305,258,486.83
三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期情况

序号 项目名称 调整前 调整后

项目达到预定可使用状态时间 项目达到预定可使用状态时间
1 微型扬声器产品技术改造项目 2018年12月31日 2019年12月31日

2 智能音响产品技术改造项目 2018年12月31日 2019年12月31日

（二）延期原因

为适应市场经济环境的需求变化，公司谨慎使用募集资金，合理进行募投

项目资金投入，因此募投项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的

差异。

四、对公司募投项目建设和日常经营的影响

本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、实际实施情况做出的审慎决

定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利

影响，符合公司长期发展规划。

五、相关部门及人员意见

本次募投项……
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