公告日期：2016-03-29

国光电器股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报

对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016－20

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”、“国光电器”）就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细的分析，现对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关措施公告如下：

（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

财务指标计算主要假设和前提条件：

1、假设本次非公开发行于2016年6月末完成发行，该时间仅为估计，最终以本次发行实际完成时间为准；

2、根据公司2015年业绩快报及相关财务数据，公司管理层预测2015年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降40%，在此基础上选取增长率为-10%、0、10%三种情形来预测2016年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润。此假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不代表公司对2015年、2016年经营情况及趋势的判断；

3、本次发行价格为8.70元/股，对应发行数量为18,275,761股，该发行股数以经中国证监会核准发行的股份数量为准；

4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

2016-12-31

项目 2015-12-31 本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 41,690.40 41,690.40 43,517.98

情景1：假设2015年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降40%，2016年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降10%。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 4,901.96 4,411.77 4,411.77

的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.118 0.106 0.104

稀释每股收益（元） 0.118 0.106 0.104

情景2：假设2015年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降40%，2016年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比持平。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 4,901.96 4,901.96 4,901.96

的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.118 0.118 0.115

稀释每股收益（元） 0.118 0.118 0.115

情景3：假设2015年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降40%，2016年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长10%。

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 4,901.96 5,392.16 5,392.16

的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.118 0.129 ……
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