公告日期：2017-03-10

证券代码： 002043 证券简称：兔宝宝 公告编号： 2017-013



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司



关于监事会换届选举的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2017年3月22日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：



一、第六届监事会的组成



本公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表的监事1名，股东代表



担任的监事2名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。



二、选举方式



本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。



三、监事候选人的推荐



1、股东代表担任的监事候选人的推荐



公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的



股东，有权向现任监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。



2、职工代表担任监事的产生



职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。



四、本次换届选举的程序



1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2017年3月20日前）按本公告



约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。



2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。



3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；



4、在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。



五、监事任职资格



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。



有下列情形之一的，不能担任公司的监事：



1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；



2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；



4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；



5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；



6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；



7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；



8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；



9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；



10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；



11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



六、推荐人应提供的相关文件：



（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：



1、股东代表监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；



2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；



3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；



4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。



（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：



1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
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