公告日期：2021-06-25

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
章 程

2021 年 6 月修改


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28

第一节 监 事......28

第二节 监事会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知和公告......34

第一节 通 知......34

第二节 公 告......35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十一章 修改章程......37
第十二章 附 则......38

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

章 程

（2021 年 6 月修改）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司于 2001 年 12 月 10 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）
109 号文批准，在原浙江德华装饰材料有限公司的基础上变更设立，并在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码：3300001008381。

公司于2005年1月20日经商务部商资批［2005］98号文批准，确认为外资比例低于25%以下的外商投资股份有限公司，公司同时取得商外资资审A字（2005）0047号《台港澳侨投资企业批准证书》。

2010年12月6日经浙江省商务厅［2010］460号文批复核准，注销了本公司持有的台港澳侨投资企业批准证书。

第三条 公司于 2005 年 3 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 4,200 万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为
4,200 万股，于 2005 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文为：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

英文为：Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd..

第五条 公司住所：浙江省德清县洛舍镇工业区


邮政编码：313218

第六条 公司注册资本为人民币 743,921,781.00 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件……
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