公告日期:2021-06-25
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
章 程
2021 年 6 月修改
目 录
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股 东......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19
第一节 董 事......19
第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28
第一节 监 事......28
第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节 财务会计制度......30
第二节 内部审计......33
第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 通知和公告......34
第一节 通 知......34
第二节 公 告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......36
第十一章 修改章程......37
第十二章 附 则......38
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
章 程
(2021 年 6 月修改)
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。
公司于 2001 年 12 月 10 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市(2001)
109 号文批准,在原浙江德华装饰材料有限公司的基础上变更设立,并在浙江省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营业执照号码:3300001008381。
公司于2005年1月20日经商务部商资批[2005]98号文批准,确认为外资比例低于25%以下的外商投资股份有限公司,公司同时取得商外资资审A字(2005)0047号《台港澳侨投资企业批准证书》。
2010年12月6日经浙江省商务厅[2010]460号文批复核准,注销了本公司持有的台港澳侨投资企业批准证书。
第三条 公司于 2005 年 3 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众
发行人民币普通股 4,200 万股。其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为
4,200 万股,于 2005 年 5 月 10 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:
中文为:德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
英文为:Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd..
第五条 公司住所:浙江省德清县洛舍镇工业区
邮政编码:313218
第六条 公司注册资本为人民币 743,921,781.00 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改公司章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件……
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