公告日期：2024-04-26

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-027
贵州黔源电力股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议审
议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5
月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30；

网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为: 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 21 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日


7、出席对象：

（1）2024 年 5 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

1.00 关于选举董事的议案 应选人数（2）人

1.01 选举彭松涛先生为第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举冯荣先生为第十届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

2.00 关于选举监事的议案 √

（二）披露情况

上述有关议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会
议审议通过，详见公司 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》《贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》等。

（三）特别事项说明

议案 1.00 需采用累积投票制进行逐项表决。其中，应选非独立董事的人数为 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事……
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