公告日期：2008-10-29

股票代码：002039 股票简称：黔源电力 公告编号：2008056





贵州黔源电力股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





特别提示：


本次非公开发行股票的发行方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。





一、召开会议基本情况


1、会议召集人：公司董事会


2、会议召开时间：


（1）现场会议时间：2008 年11 月14 日 上午9:00。


（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2008年11 月14 日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。


（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年11月13日15:00至2008年11月14日15:00期间的任意时间。


3、现场会议地点：贵阳市新华路126号富中国际广场2楼会议中心。


4、会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。


5、投票规则：公司通过深圳证券交易所交易网络投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对两种方式的投票予以合并计算。同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统、互联网投票中的一种，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：


（1）如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；


（2）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；


（3）如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。





二、会议审议事项


1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；


2、审议《非公开发行股票预案》；


2.1发行股份的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1 元。


2.2 发行方式：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内择机发行。


2.3 发行对象和认购方式：本次非公开发行的发行对象为乌江公司；本次发行的股票全部采用现金方式认购。


2.4 定价基准日：本次非公开发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告之日。


2.5 发行价格：发行价格为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日前20个交易日黔源电力股票交易均价的90%（计算公式为：该次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/该次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量），即每股6.70元人民币。


2.6 发行数量：本次非公开发行股份数量为74,626,865股。


2.7定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整：在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。


注：如本次发行前，公司股东大会决议决定派发现金股利，且派发现金股利的总数不超过公司滚存利润的10%，则本次非公开发行股份的发行价格不予调整；如派发现金股利总数超过公司滚存利润的10%，则超过部份作为分红派息，按照上述公式对本次非公开发行股份的发行价格进行相应的调整。实际发行数量将根据募集资金与调整后的发行价格进行相应的调整。


2.8 锁定期安排：如本次向特定对象非公开发行股份募集现金的交易得以完成，发行完毕后，乌江公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。


2.9 本次发行股票的上市地点：在限售期满后，公司将申请本次发行的股份在深圳证券交易所上市交易。


2.10本次非公开发行股份募集资金量及投向：预计本次发行共募集资金50,000万元，扣除发行费用后实际募集资金拟用于偿还公司的银行贷款，募集资金如有剩余，将用于补充公司流动资金。


2.11 本次非公开发行前滚存利润安排：在本次发行完成后，由公司新老股东按发行后的持股比例享有本次发行前滚存的未分配利润。


2.12 本次非公开发行股份决议有效期：本次非公开发行股票方案决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月之内。


3、审议《本次……
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