公告日期：2024-11-22

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-039
北京双鹭药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开了公司第
九届董事会第五次会议，经审议，公司董事会拟定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开
2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00。

网络投票时间：2024 年 12 月 12 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 6 日（星期五）

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


截止 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司 4
层会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2024 √

年度审计机构的议案

2.00 关于补选张家启先生为公司第九届董事会非独立董事 √

的议案

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议表决通过，内
容详见 2024 年 11 月 22 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》的相关公告。

注意事项：

1、本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会会议登记等事项

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡和持……
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