公告日期：2024-12-13

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-044
华帝股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00；

网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日（星期二）。

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 24 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。


二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案 议案1-11为非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

8.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 √

9.00 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 √

10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

11.00 《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

2、披露情况

议案1、2、3、5已经2024年6月26日召开的第八届董事……
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