公告日期：2024-04-26

浙江苏泊尔股份有限公司

章 程

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇二四年四月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会

第三节 股东大会提案

第四节 股东大会决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 专门委员会

第五节 董事会秘书
第六章 总经理
第七章 监事会

第一节 监事


第二节 监事会

第三节 监事会决议
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市[2000]24 号《关于同意变更设立浙江苏泊尔炊具股份有限公司的批复》的批准，由浙江苏泊尔炊具有限公司整体变更设立。公司由法人股东苏泊尔集团有限公司、台州丹玉包装印务有限公司及自然人股东苏增福、苏显泽、黄墩清、黄显情、苏艳、曾林福、廖亮等 9 个股东共同出资设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2004 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次

向社会公众发行人民币普通股 3400 万股，全部为公司向境内投资人发行的以人

民币认购的内资股，于 2004 年 8 月 17 日在深圳证券交易所上市。

经商务部商资批[2007]649 号及中国证监会证监发行字[2007]245 号批准，公司对外国投资者 SEB INTERNATIONLE S.A.S 定向发行以人民币认购的人民币普通股
4,000 万股，商务部于 2008 年 4 月 23 日向公司核发了商外资资审字[2008]0101 号
《外商投资企业批准证书》，公司于 2008 年 8 月 22 日在浙江省工商行政管理局办
理了变更登记，取得了企业类型为“外商投资股份有限公司（A股并购25％或以上）”的企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：浙江苏泊尔股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD.

第五条 公司住所：浙江省玉环市大麦屿经济开发区

邮政编码：317604

第六条 公司注册资本为人民币 801,538,407 元。

第七条 公司为永久存续的外商投资股份有限公司（A 股并购 25％或以上）

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章
程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司的经营宗旨：建立现代企业制度，充分发挥人才、资本与经营机制的优势，以压力锅、铝制品炊具为基础，同时依托技术创新，使股份公司向具有高科技含量的电炊具产业顺利转轨，提高经营管理水平，增强……
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