公告日期：2014-09-30

　　

巨轮股份有限公司独立董事

关于关联交易的事前认可意见和独立意见

一、关于巨轮股份有限公司关联交易的事前认可意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规

定，作为巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公

司第五届董事会第七次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，

并发表如下事前认可意见：

经审核，我们认为公司本次的关联交易符合《深圳证券交易所股

票上市规则》的规定，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股

东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议进行审议。

二、关于巨轮股份有限公司关联交易的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等规定，

我们对第五届董事会第七次会议审议的《关于巨轮股份有限公司关联

交易的议案》进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：

1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部

门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办

法》的规定；

2、本次关联交易是公司出于发展精密机床业务的需要，交易价

1

格以市场价格为定价依据，遵循公允、公平、公正的原则，未发现损

害公司和全体股东的利益的情况。因此我们对此无异议。

独立董事：

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