公告日期：2021-04-10

巨轮智能装备股份有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

——姚树人

本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2020
年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表
了独立意见，维护公司股东的合法权益，现就本人 2020 年度履行独
立董事职责情况汇报如下：

一、出席公司会议及投票情况

2020年度，公司第七届董事会共召开董事会议10次，本人均按时
出席；召开股东大会3次。本人出席了10次董事会，认真仔细审阅会
议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用，对各次董事会会议审议的相关事
项均以谨慎的态度行使表决权。2020年度本人对董事会审议的各项议
案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况

序 时间 事 项 会议届次 发表意
号 见类型

1 2020.1.20 关于公司第七届董事会第一次会议聘任高 第七届董事会 同意
级管理人员的独立意见。 第一次会议


2 2020.2.28 关于计提资产减值准备及核销坏账的独立 第七届董事会 同意
意见。 第二次会议

1、对公司累计和当期对外担保情况、关联

方资金往来的专项说明及独立意见；

2、关于 2019 年度利润分配预案的独立意

见；

3、关于董事会出具的《2019 年年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》的独立

意见；

3 2020.4.15 4、关于 2020 年度董事、高级管理人员薪 第七届董事会 同意
酬的独立意见； 第三次会议

5、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）为 2020 年度审计机构的独立意

见；

6、关于《2019 年度内部控制评价报告》

的独立意见；

7、关于会计政策变更的独立意见；

8、关于会计估计变更的独立意见。

关于公司 2020 年半年度对外担保情况和 第七届董事会

4 2020.8.28 控股股东及其他关联方占用资金情况的独 第七次会议 同意
立意见

5 2020.10.30 关于资产核销的独立意见。 第七届董事会 同意
第八次会议

6 2020.12.11 关于对公司财务资助展期暨关联交易的独 第七届董事会 同意
立意见。 第九次会议

三、保护公众投资者方面所做的其他工作

（一）现场办公情况

2020 年度，本人利用参加公司董事会、各专门委员会及年报审
计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车 间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司日常经 营情况、管理状况、财务状况及内部控制等相关制度建设及执行情况， 定期审阅公司提供的信息报告，对公司面对行业及市场变化等问题提
出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策……
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