公告日期：2024-11-21

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-49
贵州航天电器股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开届次：2024 年第三次临时股东大会

2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期和时间

(1)现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 2:30。

(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12
月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 12 月 6 日

7.出席对象

(1)2024 年 12 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基
础件产业园智能研发中心三楼会议室

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案 √

2.00 关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案 √

3.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机 √

构的议案

议案1已经公司2024年8月26日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，
具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网上的《第八届董事会第一次会议决议公告》；议案 2 已经公司 2024 年 9
月 25 日召开的第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公
司 2024 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第
八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》，以及 2024 年 9 月 27 日刊登在巨
潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司担保管理办法》。议案 3 已经公司 2024
年 11 月 20 日召开的第八届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，具体内容
详见公司 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上
的《第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告》《 关于续聘 2024 年度会计
师事务所的公告》等相关公告。

提示：本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记办法

1.登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭……
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