公告日期：2017-08-31

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-055



苏宁云商集团股份有限公司



第六届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年8月21日



（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017年8月30日上午10:00在本公



司会议室召开。本次会议现场参加董事5名，董事张彧女士、杨光先生，独立董



事沈厚才先生、柳世平女士因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。



全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：



一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股



份有限公司2017年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2017年半年



度报告摘要》。



2017年半年度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要详见公司2017-057号公告。



二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年半



年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



董事会同意公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内



容，详细披露了公司募集资金存放与使用情况。



公司独立董事就2017年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意



见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也就2017年半年度募集资金存放及实



际使用情况发表了专项核查意见。



具体内容详见公司2017-058号《董事会关于2017年半年度募集资金存放与



实际使用情况的专项报告》。



三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于使用自有资金



投资货币市场基金的议案》。



在满足公司日常资金需求的情况下，公司董事会同意使用自有资金规模不超过50亿元（含）用于投资货币市场基金，即任一时点公司投资货币市场基金的余额不超过50亿元（含），以进一步强化公司资金的流动性管理，提高资金使用效益。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施，行使决策权，授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。



公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案内容。



具体内容详见公司2017-059号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公



告》。



四、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供



财务资助额度的议案》，关联董事杨光先生予以回避表决。



为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司（以下简称“猫宁电商”）业务发展，公司向其提供财务资助，借款不超过人民币20亿元，财务资助额度有效期为董事会审议通过之日起2年，单笔财务资助额度期限不超过12个月，最后一笔财务资助到期日不得超过财务资助额度的有效期。公司董事会授权管理层办理具体借款事宜及负责相关协议文件的签署。



董事杨光先生作为猫宁电商的董事，在审议本议案时作为关联董事予以回避表决，本议案由非关联董事审议通过。公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司就本次财务资助事项发表了保荐意见。



具体内容详见2017-060号《关于为子公司提供财务资助额度的公告》。



五、以9票同意、0票反对、0弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的



议案》。



本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会一致同意本次会计政策变更。



公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了意见，一致同意公司本次会计政策变更。



具体内容详见公司2017-061号《关于会计政策变更的公告》。



六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于开展套期保值



业务的补充议案》。



经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，……
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