公告日期：2013-08-20

　　 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2013－045

四川海特高新技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通

知于2013年8月6日以书面形式发出，会议于2013年8月19日上午9：30时在成都市高新区

科园南路1号本公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董

事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主

持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告》全文

及摘要；

《公司2013年半年度报告》全文及摘要具体内容刊登于2013年8月20日《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号

2013-048）。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名刘效文先生为公司第

五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司董事会同意提名刘效文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明全文于2013年8月20日刊登于巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人刘效文先生任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司

2013年第二次临时股东大会审议。

刘效文先生的简历见附件。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于对参股公司四川

太古飞机工程服务有限公司增资的议案》；

同意公司对参股公司四川太古飞机工程服务有限公司增资2,647.06万元。

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李飚先生在四川太古飞机工程服务有限……
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