公告日期：2008-02-19

股票代码：002019　 　 股票简称：鑫富药业　　 公告编号：2008-004





浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告





浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年2月5日以书面和电子邮件方式发出通知，于2008年2月16日上午11：00在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席寿晓梅女士主持，应出席会议监事3人，亲自出席监事2人，监事叶子骐先生因出差无法参加会议，委托监事徐青女士代为参加并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，以投票表决方式形成以下决议：


一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；（议案需提交2007年年度股东大会审议）


二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；


监事会对2007年年度报告进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制的2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2007年度利润分配议案》；


四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；


五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；


监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。


六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2007年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》；


七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。


特此公告








浙江杭州鑫富药业股份有限公司


　监　　事　　会


二00八年二月十九日


　









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