公告日期：2024-11-19

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-32
东信和平科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年11月18日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 289 人，代表股份 262,040,873 股，占公司有

东信和平科技股份有限公司

表决权股份总数的 45.1458％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份257,129,449 股，占公司有表决权股份总数的 44.2997％。通过网络投票的股东 283人，代表股份 4,911,424 股，占公司有表决权股份总数的 0.8462％。

出席本次会议的中小股东情况：

通过现场和网络投票的中小股东 285 人，代表股份 4,958,354 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8543％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份46,930 股，占公司有表决权股份总数的 0.0081％。通过网络投票的中小股东 283人，代表股份 4,911,424 股，占公司有表决权股份总数的 0.8462％

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所律师出席了会议，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 260,877,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5560％；反对 725,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2770％；弃权 437,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1670％。

中小股东总表决情况：

同意 3,795,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.5379％；反对 725,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6370％；弃权 437,580 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8251％表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：赵琰、孔舒韫

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


东信和平科技股份有限公司

四、备查文件

1、东信和平科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律……
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