公告日期：2021-06-22

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2021-026
中航工业机电系统股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2021 年 6 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 21 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由公司董事、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举董事长
的议案》。

同意选举王树刚先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司第
七届董事会专业委员会委员的议案》。

同意调整第七届董事会专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，各委员会构成如下：

（1） 战略委员会

主任委员：王树刚，委员：汪晓明、张金昌

（2） 提名委员会

主任委员：景旭，委员：王树刚、张金昌

（3） 审计委员会

主任委员：王秀芬，委员：周春华、景旭
（4） 薪酬与考核委员会
主任委员：张金昌，委员：陈远明、王秀芬
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日


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