公告日期：2012-08-28

　　 证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2012-028

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会

议通知于2012年8月13日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2012年8月

24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员

列席了会议，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2012年半年

度报告》及其摘要。

半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要登载于2012

年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2012年半年

度利润分配预案》，此议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

经审计，截止2012年6月30日，公司资本公积为505,506,363.92元。

从公司未来经营发展的需要出发，使公司投资价值得到更加公允、客观的体现，同

时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，并保护中小投资者利益，使全体

股东分享公司的经营成果，经公司控股股东凯恩集团有限公司提议，公司2012年半年

度利润分配预案为：公司拟按现有总股本233,812,735股为基数，以资本公积转增股本，

向全体股东每10股转增10股。转增完成后，总股本增至467,625,470股。本预案不

存在超过股本溢价的情况，符合公司现行利润分配政策的要求，符合有关法律法规、规

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范性文件及公司章程的规定。

该预案需经公……
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