公告日期：2024-05-11

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-027
浙江盾安人工环境股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00。

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 10 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长邓晓博先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 26 名，代表股东29 名，代表有表决权的股份总数 526,167,795 股，占公司有表决权股份总数的49.3852％。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东代表 4 名，代表 7 名股东，代表有表决权
股份 410,449,402 股，占公司有表决权股份总数的 38.5241％。

通过网络投票的股东 22 名，代表有表决权股份 115,718,393 股，占公司有表
决权股份总数的 10.8611％。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 27 名，代表有表决权股份 27,323,577 股，占公司有表决权股份总数的 2.5645％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 674,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0633％。

通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 26,648,977 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5012％。

3、公司关联股东李建军、冯忠波、童太峰、王炎峰、章周虎、徐燕高、徐志杨未以股东身份出席，未参与本次会议的投票。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：

同意27,313,777股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9641％；反对9,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 526,157,995 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 9,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份……
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