公告日期：2024-04-25

浙江精工集成科技股份有限公司

浙江精工集成科技股份有限公司

《资金管理制度》修正案

（修改部分以黑体标注）

根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，公司董事会拟对《资金管理制度》相关条款进行修订,具体修订如下：

序 修订前 修订后

号

1 浙江精功科技股份有限公司董事会工 浙江精工集成科技股份有限公司资金
作规则 管理制度

第一条 为了加强浙江精功科技股份 第一条 为了加强浙江精工集成科技
有限公司（以下简称公司）资金控制与管理， 股份有限公司（以下简称公司）资金控制与
完善内控制度体系，健全资金统一调控管理 管理，完善内控制度体系，健全资金统一调
制度，提高资金使用效率，控制财务风险， 控管理制度，提高资金使用效率，控制财务
保障公司和全体投资者的合法权益，结合公 风险，保障公司和全体投资者的合法权益，
司实际情况，依据《中华人民共和国会计法》 结合公司实际情况，依据《中华人民共和国
2 《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》 会计法》《中华人民共和国票据法》《企业
等相关法律法规及规范性文件的规定，特制 会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
定本制度。 （以下简称上市规则）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》（以下简称规范运作）等相
关法律法规及规范性文件、《浙江精工集成
科技股份有限公司章程》（以下简称公司章
程）的规定，特制定本制度。

第九条 公司董事长决定运用公司资 第九条 公司董事会在股东大会授权
金进行对外投资、收购出售资产限于 1,000 范围内，决定公司对外投资、收购出售资产
万元以内，其中拟与关联法人达成的总额 等交易事项。

300 万元以上且占公司最近一期经审计净 1、达到《上市规则》第 6.1.2 条所规
3 资产绝对值 0.5％以上的关联交易，拟与关 定标准的应披露公司对外投资、收购出售资
联自然人达成的总额 30 万元以上的关联交 产等交易事项以及除《公司章程》第一百一
易应在取得独立董事的认可后方能行使职 十三条规定以外的交易应当由董事会审议；
权；达到或超过 1,000 万元的，需提交公司 达到《上市规则》第 6.1.3 条所规定标准
董事会审批。 的应披露交易，还应提交股东大会审议。法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及

《上市规则》《规范运作》或《公司章程》
对上述交易的认定、标准、决策程序或信息
披露等另有规定的，按该等规定执行。

2、如上述交易事项属于《上市规则》
第 6.3.6 条所规定标准的……
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