公告日期：2014-01-11

　　 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

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广东信达律师事务所

关于广东德豪润达电气股份有限公司

2014年第一次临时股东大会的

法律意见书

信达会字[2014]第0004号

致：广东德豪润达电气股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限

公司（以下简称“贵公司”）委托，指派信达律师出席贵公司2014年第一次临时

股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简

称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开

2013年12月25日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）

上发布了本次股东大会通知。贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，于

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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

2014年1月10日上午10:00时在广东省珠海市香洲区唐家湾……
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