公告日期：2019-06-18

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会增加临时提案《关于提请增加补选王春飞先生为公司独立董事的议案》、《关于提请增加补选汤庆贵先生为公司独立董事的议案》。

2、鉴于独立董事王建国先生之前已向董事会提出辞职申请（详见公司于2019年5月17日发布的《关于独立董事辞职的公告》），为保证董事会组成和人数符合《公司章程》的规定，公司须增补1名独立董事。因此本次股东大会议案10《关于提请增加补选王春飞先生为公司独立董事的议案》与议案11《关于提请增加补选汤庆贵先生为公司独立董事的议案》为互斥议案，股东或其代理人不得对议案10与议案11同时投同意票；股东或其代理人对议案10与议案11同时投同意票的，对议案10与议案11的投票均不视为有效投票。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，决定召开2018年度股东大会。详见公司于2019年6月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-67）。

2019年6月13日、6月14日，公司分别收到股东国寿安保基金－广发银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资105号集合资金信托计划（以下简称“105号信托计
会临时议案的函》、大股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）提交的《关于提请增加广东德豪润达电气股份有限公司2018年度股东大会临时议案的函》。105号信托计划提名增加王春飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提请将《关于提请增加补选王春飞先生为公司独立董事的议案》提交公司2018年度股东大会审议；芜湖德豪投资提名增加汤庆贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请将《关于提请增加补选汤庆贵先生为公司独立董事的议案》提交公司2018年度股东大会审议。

上述临时提案事项详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于股东提名独立董事候选人暨增加2018年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2019-70）。

根据本公司《公司章程》的有关规定，公司的董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。鉴于独立董事王建国先生之前已向董事会提出辞职申请（详见公司于2019年5月17日发布的《关于独立董事辞职的公告》），为保证董事会组成和人数符合《公司章程》的规定，公司须增补1名独立董事。

本次股东105号信托计划和芜湖德豪投资，分别各自提出了拟增补的独立董事候选人。因此《关于提请增加补选王春飞先生为公司独立董事的议案》与《关于提请补选汤庆贵先生为公司独立董事的议案》为互斥议案。2018年度股东大会将不再设置总议案。

除上述变动及调整有关编码序号外，公司2018年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。

现将2018年度股东大会的召开通知补充公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年6月28日（星期五）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2019年6月27日－2019年6月28日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2019年6月24日。

（七）出席对象：

1、截止2019年6月24日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
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