公告日期：2024-04-27

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024012
华邦生命健康股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 25 日通过现场
会议的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度监事会工作报告》；

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度利润分配预案》；

基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024014）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2023
年年度报告>及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024016）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年年
度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024
年第一季度报告》；


详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024017）。
（七）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2024 年第
一季度报告的审核意见的议案》；

监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度公司内部控制自我评价报告》；

《2023 年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023 年度公司内部控制自我评价报告》无异议。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度公司内部控制自我评价报告》。

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