公告日期：2024-04-27

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024011
华邦生命健康股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 25 日通过现场
+视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度总经理工作报告》；

（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度董事会工作报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度利润分配预案》；

基于 2023 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024014）。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2023
年年度报告>及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024016）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度公司内部控制自我评价报告》；


详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度公司内部控制自我评价报告》。

（七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》；

2023 年度，公司计提各项减值准备合计 38,243.83 万元，其中信用减值损失
234.72 万元，存货跌价损失 9,149.63 万元，合同资产减值损失 7.51 万元，商誉
减值损失 20,816.11 万元，长期资产减值损失 8,035.86 万元。本次计提资产减值准备事项对公司 2023 年度合并财务报表的影响为：减少 2023 年度净利润38,243.83 万元，其中减少归属于上市公司股东净利润 33,529.74 万元，相应减少归属于母公司所有者权益 33,529.74 万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，更能公允反映截至 20……
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