公告日期：2016-03-12

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-014

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司定于2016年4月12日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2015年度股东大会。有关具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2015年度股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会第二十八次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间: 2016年4月12日（星期三）下午1:30开始。

（2）网络投票时间: 2016年4月11日-2016年4月12日。其中，通过深圳证券交易

所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2016年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年度财务决算方案》；

2、审议《公司2015年度利润分配预案》；

3、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

4、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

5、审议《公司2015年度报告》及摘要；

6、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

股东大会审议议案2、议案6时，将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案的具体内容详见公司于2016年3月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》和《公司第五届监事会第二十五次会议决议公告》等。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记时间：2016年4月7日9:00-11:30、13:30-16:30

3、登记地点：公司证券部 传真：0576-85126598

通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园区 邮政编码：317000

4、登记及出席要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交……
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