公告日期：2013-04-19

　　 证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2013-007

浙江新和成股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

浙江新和成股份有限公司2012年度股东大会现场会议于2013年4月19日

上午9点30分在上虞新和成生物化工有限公司会议室召开。出席本次会议的股

东及股东代表17人，共持有公司股份434,786,060股，占公司有表决权总股份

数的59.89％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、

监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

三、会议审议和表决情况

大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

1、《2012年度董事会工作报告》，同意434,786,060股，占有效表决股份的

100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

2、《2012年度监事会工作报告》，同意434,786,060股，占有效表决股份的

100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

3、《2012年度报告正文及摘要》，同意434,786,060股，占有效表决股份的

100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

4、《 2012年度财务决算报告》，同意434,786,060股，占有效表决股份的100%；

反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

5、《 2012年度利润分配方案》，同意434,786,060股，占有效表决股份的100%；

反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

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