公告日期：2024-04-18

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-037
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为584,468,300股，占公司总股本6.45%；

2、本次申请解除股份限售的发行对象共12名，发行时承诺的限售期为6个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年4月22日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2023年6月16日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）收到中国证监会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。2023年10月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的向特定对象发行股份新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2023年10月19日，本次向特定对象发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司本次发行股份数量为719,729,043股，均为有限售条件的流通股。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，相关限售股份锁定情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期

1 华泰资产管理有限公司 152,413,209 6个月

2 招商局投资发展有限公司 135,260,743 18个月

3 国泰君安证券股份有限公司 79,846,740 6个月

4 工银瑞信基金管理有限公司 76,403,890 6个月


序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期

5 华夏人寿保险股份有限公司 59,271,803 6个月

6 国泰基金管理有限公司 48,687,551 6个月

7 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 48,433,530 6个月

8 摩根士丹利国际股份有限公司 25,402,201 6个月

9 大成基金管理有限公司 21,782,450 6个月

10 UBS AG 21,422,523 6个月

11 广发证券股份有限公司 16,934,801 6个月

12 上海国泰君安证券资产管理有限公司 16,934,801 6个月

13 新世界（中国）地产投资有限公司 16,934,801 6个月

合计 719,729,043 -

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，公司的总股本为9,060,836,177股。本次限售股形成后，公司未进行过配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）本次申请解除股份限售的股东作出的股份限售承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，华泰资产管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、大成基金管理有限公司、UBS AG、广发证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、新世界（中国）地产投资有……
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