公告日期：2024-12-11

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-99
招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2024 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:50。

2、网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月27 日 9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日

（七）出席对象：


1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 1101 会
议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

提案 1：审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特

1.00 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》， √

2024 年度财务审计费用为 316 万元

提案 2：审议《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特

2.00 殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》， √

2024 年度内控审计费用为 93 万元

特别提示：

上述提案经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。提案内容请查阅于
2024 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2024年12月23日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办 公室。

（二）登记手续：


1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。