公告日期：2024-06-20

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-051
招商局港口集团股份有限公司

关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2024 年度第五次临时会议
于 2024 年 6 月 19 日召开，审议通过《关于 2024 年度第二次临时股东大会会期
及议程安排的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开会议日期、时间：

1.现场会议：2024 年 7 月 5 日（星期五）15:30；

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 7 月 5 日 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 5 日 15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 26 日（星期三）。


B 股股东应在 2024 年 6 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入本公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.于股权登记日 2024 年 6 月 26 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

非累积投票提案

1.00 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √

（二）提案披露情况

上述提案 1.00 业经 2024 年 6 月 19 日本公司第十一届董事会 2024 年度第五
次临时会议审议通过，相关决议公告及提案内容详见本公司于 2024 年 6 月 20 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2024 年 度第五次临时会议决议公告》（公告编号 2024-049）、《关于聘任 2024 年度会 计师事务所的公告》（公告编号 2024-050）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及地点：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 4 日，每个工作日
9:00-17:00，深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼。

（二）登记方式：

1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件 1。

2. 股 东 可 用 信 函 、 电 子 邮 件 或 传 真 方 式 登 记 。 信 函 、 电 子 邮 件 或 传 真 均 以
2024 年 7 月 4 日……
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