公告日期：2024-04-02

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

柴跃廷 独立董事，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工学博士学位。现任公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师，电子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业总体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组组长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长，国际学术期刊《International Journal of Crowd Science》主编，鑫方盛数智科技股份有限公司独立董事。历任第二、三届国家信息化专

家咨询委员会委员。2022年12月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，
持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。

二、出席董事会及股东大会情况

公司独立董事在董事会任职情况如下：

序号 专门委员会 独立董事 召集人

1 战略与可持续发展委员会 高 平、李 琦、柴跃廷 冯波鸣

2 审计委员会 李 琦、郑永宽、柴跃廷 李 琦

3 提名、薪酬与考核委员会 高 平、郑永宽 高 平

报告期内，本人按照规定出席公司董事会及股东大会，未出现缺
席情况。本人实际出席董事会 12 次，其中现场会议 4 次、通讯会议
8 次，出席股东大会 3 次。参会期间，本人认真审议相关议案，积极
参加讨论并发表意见，对董事会审议议案均投赞成票。

（一）出席董事会和股东大会情况

本报告期 现场 通讯会 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 应参加董 出席 议参加 出席 次数 次未亲自参 东大会
事会次数 次数 次数 次数 加会议 次数

柴跃廷 12 4 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况


报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席战略与
可持续发展委员会 2 次，认真履行有关职责，未出现缺席情况，参加
董事会专门委员会会议情况见下表：

姓名 战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核委员会

柴跃廷 2 次 - -

注：（1）为便于独立董事履职，公司所有专门委员会会议均向全体独立董事发出了会议邀请，独立董事可视其个人安排参加其并未担任委员的专门委员会会议。2023 年，柴跃廷独立董事列席了第十届董事会审计委员会2023年度第一次会议和第十一届董事会审计委员会 2023 年度第四次会议。

（2）2024 年 1 月 15 日，董事会审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，
同意补选柴跃廷独立董事担任第十一届董事会审计委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

三、独立董事专门会议召开情况

2023 年共召开独立董事专门会议 1 次，具体情况详见下表：

独立董事专门会议时间 事项 意见

2023 年 9 月 22 日 审议《关于转让及收购相关子……
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