公告日期：2024-04-02

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

高平 独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任公司独立董事。历任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远洋运输公司副总经理，中远（集团）总公司组织部/人力资源部总经理，中远集装箱运输有限公司副总经理，政协上海市第十一、第十二

届委员会委员、经济委员会副主任。2020年5月起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，
持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。

二、出席董事会及股东大会情况

公司独立董事在董事会任职情况如下：

序号 专门委员会 独立董事 召集人

1 战略与可持续发展委员会 高 平、李 琦、柴跃廷 冯波鸣

2 审计委员会 李 琦、郑永宽、柴跃廷 李 琦

3 提名、薪酬与考核委员会 高 平、郑永宽 高 平

报告期内，本人按照规定出席公司董事会及股东大会，未出现缺
席情况。本人实际出席董事会 12 次，其中现场会议 4 次、通讯会议
8 次，出席股东大会 3 次。参会期间，本人认真审议相关议案，积极
参加讨论并发表意见，对董事会审议议案均投赞成票。

（一）出席董事会和股东大会情况

本报告期 现场 通讯会 委托 缺席 是否连续两 出席股
姓名 应参加董 出席 议参加 出席 次数 次未亲自参 东大会
事会次数 次数 次数 次数 加会议 次数

高 平 12 4 8 0 0 否 3

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况


报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席战略与

可持续发展委员会 2 次，提名、薪酬与考核委员会 7 次，认真履行有

关职责，未出现缺席情况，参加董事会专门委员会会议情况见下表：

姓名 战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名、薪酬与考核委员会

高 平 2 次 - 7 次

注：为便于独立董事履职，公司所有专门委员会会议均向全体独立董事发出了会议邀请，独立董事可视其个人安排参加其并未担任委员的专门委员会会议。

三、独立董事专门会议召开情况

2023 年共召开独立董事专门会议 1 次，具体情况详见下表：

独立董事专门会议时间 事项 意见

2023 年 9 月 22 日 审议《关于转让及收购相关子公司股权暨关 同意

联交易的议案》

四、董事会专门委员会履职情况

（一）审计委员会的列席情况

2023 年度，本人列席 2 次审计委员会，具体情况如下：

1.第十届董事会审计委员会 2023 年度……
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