公告日期：2024-04-02

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司

2023 年度投资者保护工作情况报告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2023年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。

2023 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作：
一、 投资者保护机制建设

（一）投资者关系相关制度建设

本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作，完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2023年 10 月，本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》对《投资者关系管理制度》进行了修订。2023年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。
（二）保障投资者参与权


本公司严格按照《公司法》、本公司《股东大会议事规则》等相关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见证，提供网络投票参会渠道，方便中小投资者通过参加股东大会行使权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对本公司相关重大事项的表
决权。2023 年，本公司共召开 3 次股东大会，审议 25 项提案，其中
17 项提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，本公司在股东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，鼓励中小投资者参与本公司治理和重大决策。

（三）多渠道与投资者互动沟通

本公司充分尊重和维护股东的合法权益，关注对投资者的保护，重视与投资者的沟通。2023 年，本公司接待机构投资者调研 4 次，并与调研员进行现场沟通，就本公司经营情况、发展战略等方面进行交流；本公司时刻关注深圳证券交易所（以下简称“深交所”）投资者关系平台“互动易”上投资者对于本公司的书面提问并予以及时反馈，与投资者保持良好的互动状态，2023 年本公司书面回复投资者 30 次；本公司董事会办公室相关人员多次接听投资者电话并耐心回复，回复率 100%。本公司积极通过电话、传真、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，通过积极、耐心的解释与宣贯，促进中小股东对本公司情况进一步了解，认可本公司发展战略，支持本公司经营决策。

二、 持续提高信息披露质量


按照《公司法》《证券法》及深交所《股票上市规则》《公司章程》和本公司《信息披露管理制度》等法律法规和公司治理制度的要求，本公司严格执行内部信息传递流程并及时履行信息披露义务。截至目前，本公司信息披露渠道《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，均系中国证监会指定的媒体和网站。

本公司充分认识到真实、准确、完整的信息披露对于投资者了解本公司情况的重要性。本公司本着对投资者负责的态度，严格按照法律法规和本公司相关制度公开、公平、公正地面对全体投资者，谨慎、客观、公正地做好信息披露工作。本公司作为深交所首批进行自愿性信息披露的上市公司，持续按月自愿性披露业务量数据，方便投资者及时了解本公司经营情况，有助于投资者做出理性的投资判断。

2023 年度，本公司积极适应信息披露的新要求、新变化，严格按照监管规定与要求，规范、及时开展信息披露工作，已完成 93 项公告的披露。报告期内，本公司信息披露工作再次获得深交所信息披露考核 A 级。

三、 充分发挥独立董事作用

本公司设有 4 名独立董事，本公司极其重视独立董事在董事会决策中发挥的作用。除例行将本公司资料、会议文件等材料发给各独立董事外，本公司董事会办公室在董事会召开前，积极主动向独立董事进行专项汇报，让独立董事更好地了解本公司经营和运作情况。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，本公司有效采纳独立董事的独立意见。同时，本公司独立董事积极参加本公司组织的调研并深入了
解本公司情况，维护了中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立作用。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及本公司其他事项均积极参与讨论，对本公司规范治理和生产经营方面提出专业性建议意见并被本公司采纳，对本公……
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