公告日期：2024-04-02

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港
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招商局港口集团股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 3 月
19 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议
的书面通知。会议于 2024 年 3 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决
议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下：

一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日
风险评估报告>的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。

二、 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度
日常关联交易的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。

三、 审议通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交
易的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会
第二次会议审议。

四、 审议通过《关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联
交易的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。

五、 审议通过《关于确认公司 2023 年度对外担保进展以及预计未
来十二个月内新增对外担保额度的议案》

经与会独立董事审议，全票通过《关于确认公司 2023 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第二次会议审议。

招商局港口集团股份有限公司
独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷

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