公告日期：2024-04-02

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-021
招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 3 月 19 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第二次会议的书面通知。会议
于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度董事会
工作报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》提交
本 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 审 议 。 报 告 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度董事会工作报告》。

本公司现任独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于<2023 年度经营工作报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度经营工
作报告>的议案》。


（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度财务决
算报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》提交本公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度利润分配
预案的议案》，并同意将《关于2023年度利润分配预案的议案》提交本公司2023年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-023）。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年度报告
及摘要>的议案》，董事会保证本公司 2023 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》提交本公司 2023 年度股东大会审议。本公司《2023年年度报告》已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2023 年年度报告全文及摘要（公告编号 2024-024）。

（六）审议通过《关于<独立董事 2023 年度独立性自查情况报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<独立董事 2023 年
度独立性自查情况报告>的议案》。董事会对本公司在任独立董事独立性情况进
行 评 估 并 出 具 专 项 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

（七）审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续买董事、监事及
高级管理人员责任险的议案》，同意购买上市公司 2024 年度董责险，保险期间为
2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，保单限额为人民币一亿元，保费不超过人
民币 35 万元，并……
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