公告日期：2024-11-15

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-054
广州广合科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈炜亮、黄淑芳（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈炜亮、黄淑芳已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

电话：020-82211188-2885

传真：020-82210929

电子邮箱：stock@delton.com.cn

联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日
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附件：

证券事务代表简历

陈炜亮先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020 年 5 月至今，就职于公司证券事务办公室。

陈炜亮先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，未被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定及要求。

黄淑芳女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020 年 5 月至今，就职于公司证券事务办公室。

黄淑芳女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，未被纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定及要求。

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