公告日期：2024-06-15

平安证券股份有限公司

关于华纬科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华纬科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币92,922.48万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额
为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新增年产8000万只各类高性能弹簧及表 20,000.00 20,000.00
面处理技改项目

2 高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产 18,520.00 18,520.00

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

线项目

3 研发中心项目 4,900.00 4,900.00

合计 43,420.00 43,420.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,567.44 万元，扣除募集资金投资项目需求后，超募资金为 38,147.44 万元。

三、超募资金使用情况

公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金11,444.23万元永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”。在协议的经营期限内，项目计划总投资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金9,000万元。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。截至本核查意见出具日，公司使用超募资金进行现金管理未到期金额共计 100万元。
截至本核查意见出具日，公司超募资金已使用 11,443.23 万元用于永久补充流动资金、16,000 万元用于项目投资，公司剩余超募资金存放于募集资金专项账户和用于现金管理。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和计划

在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司……
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