公告日期：2024-11-16

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-037

江苏翔腾新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 15 日 9:15～
9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为: 2024 年 11 月 15 日 9:15～15:00。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东共计 71 人，代表股份 47,727,728 股，占上市公司总股份的
69.4859％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 36,317,928 股，占上市公司总股份的 52.8746％。通过网络投票的股东 66 人，代表股份 11,409,800股，占上市公司总股份的 16.6113％。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

提案 1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》


总表决情况：

同意 47,727,228 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990％；反对
300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意 4,363,355 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9885
％；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0069％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0046％。

表决结果：通过。

提案 2.00 《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意 11,605,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9776％；反对
2,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。

中小股东总表决情况：

同意 4,361,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9404
％；反对 2,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0115％。

本议案的关联股东张伟、王健、蒋悦已回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所闫彦鹏律师、李素素律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。


四、备查文件

1、2024 年第一次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见。

特此公告

江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
……
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