公告日期：2024-05-17

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广东信达律师事务所

关于深圳市智微智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

信达会字（2024）第 137 号
致：深圳市智微智能科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2024年4月26日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载
了《深圳市智微智能科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式发出，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303
会议室召开，网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会召开的实际
时间、地点与会议通知中所载明的时间、地点一致，本次股东大会由贵公司董事长袁微微女士主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经信达律师验证，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 10 人，其所持有表决权的股份总数为99,971,500股，占公司有表决权总股份的40.0296%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数为99,945,000 股，占公司有表决权总股份的 40.0190%；参加网络投票的股东共计 7人，其所持有表决权的股份总数为 26,500 ……
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