公告日期:2024-08-31
证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-049
四川黄金股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间:2024 年 8 月 30 日(星期五),其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 8 月
30 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00。
2、会议召开地点
四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。
3、会议召开方式
以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持
会议由董事长冯希尧先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
有关规定。
(二)会议出席情况
1、股东及股东代表出席情况
出席人数 代表股份 占公司有表决权股
(名) (股) 份总数的比例(%)
出席本次会议的股东及股东代表 207 286,921,118 68.3146
其中:通过现场投票的股东及股东代表 5 286,249,518 68.1546
通过网络投票的股东及股东代表 202 671,600 0.1599
出席本次会议的中小股东及股东代表 202 671,600 0.1599
其中:通过现场投票的中小股东及股东代表 0 0 0
通过网络投票的中小股东及股东代表 202 671,600 0.1599
注:中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,泰和泰律师事
务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:
代表股份数 同意 反对 弃权
(股) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
与会全体 286,921,118 286,868,618 99.9817 23,700 0.0083 28,800 0.0100
股东
其中:中 671,600 619,100 92.1828 23,700 3.5289 28,800 4.2883
小股东
该议案为特别决议议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容,通过新《公司章程》,并授
权公司管理层具体办理变更登记相关事宜。
(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:
……
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