公告日期:2024-04-27
证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2024-017
杭州楚环科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会
议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2024
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。
本议案已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,忠实履行公司章程赋予的各项职责,对 2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结,编制了《2023 年度董事会
工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事胡峰、许响生、赵鹏飞的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事胡峰先生、许响生先
生、赵鹏飞先生回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了总经理陈步东先生所作《2023 年度总经理工作报告》,认为:2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经第二届审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
经审议,董事会认为公司 202……
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