公告日期:2024-04-27
杭州楚环科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度,杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东赋予的董事会职责,积极落实股东大会决策,持续完善公司治理,推动公司持续、健康、稳定发展,充分维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下:
一、2023 年度公司经营情况
2023 年,公司继续秉承“致力于创造更清新自由的美好环境”的企业使命,全面推进“环保+能源”双轮驱动战略,在聚焦主业、深耕废气恶臭治理细分领域的同时,积极布局光伏、储能等新能源领域,顺应市场发展,努力拓展设备应用领域,并围绕董事会和管理层制定的计划有序推进各项经营管理工作。
报告期内,公司实现营业收入 45,770.09 万元,同比下降 19.76%;实现利润总额
4,376.42 万元,同比下降 39.92%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,793.48 万元,同比下降 41.47%;报告期末公司总资产为 115,302.65 万元,较期初增长 9.29%;归属于母公司所有者权益为 77,419.60 万元,较期初增长 3.79%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司共召开了 7 次董事会,会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,作出的会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下:
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》;
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》;
4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;
第二届董事会 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》;
1 第五次会议 2023-04-13 6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》;
7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》;
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》;
序号 会议届次 召开日期 会议决议
10、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的
议案》;
11、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》;
12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额
度及担保额度预计的议案》;
13、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》;
14、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》;
15、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》;
16、审议通过《关于修订<董事……
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