公告日期：2024-12-03

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-064

深圳市联域光电股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届监事
会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道
172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的
通知已于 2024 年 11 月 26 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的审批程序合法、有效，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


三、备查文件
（一）第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
监事 会

2024 年 12 月 3 日


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