公告日期：2024-04-20

箭牌家居集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王晓华）

作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人王晓华，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研
究生，一级律师。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。1993 年 1 月起创办并任
职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公安厅法律顾问等。本人还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形；并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议（其中 3 次以现场会议方式召开，4
次以通讯表决（含视频会议方式）方式召开），以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会 2 次，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人
无委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两
次未亲自出席董事会的情形。2023 年度本人对公司董事会各项议案没有提出反
对或弃权。本人于 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

董事 本报告期应 现场出 以通讯方式（含 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股

姓名 参加董事会 席董事 视频方式）参加 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会

次数 会次数 董事会次数 数 数 事会会议 次数

王晓华 7 2 5 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人作为
公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员，2023

年度，共主持召开全部 5 次董事会薪酬与考核委员会会议，出席全部 1 次董事会

提名委员会会议，出席各专门委员会会议情况如下：

薪酬与考核委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

王晓华 5 5 0 0

提名委员会

独立董事姓名 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

王晓华 1 1 0 0

本人严格履行各专门委员会的职责，对公司员工激励、2023 年限制性股票

激励计划以及公司薪酬执行和预算、高级管理人员的绩效考核等情况进行讨论；
对公司独立董事任职资格进行核查，推动董事会各专门委员会有效发挥作用。
2023 年度本人对公……
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