公告日期：2026-08-29

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-035

杭州福恩股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路 299 号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王内利女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 222 人，代表股份 175,429,935 股，占公司有表决权股份
总数的 75.1843%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 175,000,000 股，占公司有表决权股份
总数的 75.0000%。


通过网络投票的股东 209 人，代表股份 429,935 股，占公司有表决权股份总数的

0.1843%。

（2）中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 14,229,935 股，占公司有表决权

股份总数的 6.0985%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 13,800,000 股，占公司有表决权股

份总数的 5.9143%。

通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 429,935 股，占公司有表决权股份总数的

0.1843%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人

士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 表决分类 股数 股数 股数 结果
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

《关于董事会换届

1.00 选举非独立董事的 累积投票提案

议案》

选举王内利女士为 总表决情况 175,038, 99.776 0 0% 0 0%

1.01 第二届董事会非独 084 6% 当选
立董事 其中，中小股 13,838,0 97.246 0 0% 0 0%

东的表决情况 84 3%

选举王学林先生为 总表决情况 175,032, 99.773 0 0% 0 0%

1.02 第二届董事会非独 190 3% 当选
立……
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