公告日期：2026-08-29

证券代码：001312 证券简称：福恩股份 公告编号：2026-037
杭州福恩股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

1、非独立董事：王内利女士（董事长）、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生

2、独立董事：章国标先生（会计专业人士）、胡焕新先生、张安女士

3、职工代表董事：叶裕女士

公司第二届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期三年，自公司2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会成员的简历详见附件。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会成员：王内利女士、王学林先生、胡焕新先生，其中王内利女士为主任委员（召集人）。

2、审计委员会成员：章国标先生、张安女士、王恩伟先生，其中章国标先生为主任委员（召集人）。

3、提名委员会成员：张安女士、胡焕新先生、王学林先生，其中张安女士为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会成员：胡焕新先生、章国标先生、王内利女士，其中胡焕新先生为主任委员（召集人）。

上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下：

总经理：王学林先生

副总经理：陈卫先生

财务负责人：冯炯先生

董事会秘书：章八一先生

证券事务代表：孙宗仰先生

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件。
公司实际控制人王内利女士与王学林先生分别担任公司董事长、总经理，是基于公司日常经营管理需求作出的审慎安排，有助于提升经营决策效率，保障公司长期战略规划的稳步实施。公司治理结构健全有效，内部控制制度完善，《公
司章程》和相关内部制度中清晰界定了董事长、总经理的权限与职责范围，确保公司在业务、资产、机构设置、重大决策、财务运作、人员任职等方面，均能够独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股东的合法权益。

公司董事会秘书章八一先生和证券事务代表孙宗仰先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市萧山区靖江街道福恩路299号

电话：0571-82997733

传真：0571-82997729

电子邮箱：PR@fuen.com

邮政编码：311223

四、独立董事任期届满离任情况

公司第一届董事会独立董事吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至……
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