多利科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
多利科技资讯
2024-07-11 16:33:08
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公告日期:2024-07-12


证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2024-034
滁州多利汽车科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2024 年 7 月 11 日(星期四)下午 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票
的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15~9:25 和 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过
深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15~下午 15:00

2、现场会议地点:江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人:董事会

5、会议的主持人:董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况:

分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例

现场出席 8 176,470,450 73.88235%

网络投票 1 100 0.00004%

总体出席 9 176,470,550 73.88239%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于变更注册

资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于变更部分募集资金用途并

使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

具体表决情况如下:

1、总体表决情况

议案序 表决意见

号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》 176,470,450 99.9999% 100 0.0001% 0 0%
并办理工商登记的议案

2.00 关于变更部分募集资金用途并使用募集 176,470,450 99.9999% 100 0.0001% 0 0%
资金向子公司增资实施募投项目的议案

上述议案 1 属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。

2、中小投资者单独计票表决情况

议案 表决意见

序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并 0 0% 100 100% 0 0%
办理工商登记的议案

2.00 关于变更部分募集资金用途并使用募集 0 0% 100 100% 0 0%
资金向子公司增资实施募投项目的议案
……
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