公告日期:2024-05-10
证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2024-039
深圳市德明利技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五
次会议的会议通知已于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件的方式送达给全体监事,会
议于 2024 年 5 月 9 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席监事3 名(其中,监事李鹏先生以通讯方式出席并表决),董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,作出如下决议:
1、审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》
监事会认为董事会向 14 名激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留
部分限制性股票,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律法规的规定。经监事会审查,公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,14 名激励对象符合公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为激励对象的主体资格
合法、有效。因此监事会同意以 2024 年 5 月 9 日为授予日,以 18.87 元/股的授
予价格向 14 名激励对象授予预留部分限制性股票 33.0876 万股。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市德明利技术股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 9 日
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