公告日期：2026-08-26

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-027
浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2026 年 08 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议通知已于 2026 年 08 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司《2026 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）、《2026 年半年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京大成律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。

本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象 103 名，可解除限售的限制性股票数量共计
317,962 股。激励对象作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次解除限售程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-029）、《北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京大成律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。

鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就、4 名激励对象因个人原因离职，因此，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 38,658 股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）、《北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。


表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司股份总数由 62,850,600 股变更为 62,888,842 股，
注册资本将由人民币 62,850,600 元变更为人民币 62,888,842 元。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年第二季度计提资产减值准备的议……
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